Curso de Actualização em Anti-Money Laundering e Counter-Terrorism Financing
ENQUADRAMENTO
As Instituições Bancárias devem adoptar as medidas necessárias para que os seus colaboradores tenham um conhecimento adequado das obrigações impostas pela legislação e regulamentação em vigor em matéria de prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo.
As medidas previstas incluem programas específicos e regulares de formação sempre que existam alterações legislativas.
O IFB vem agora lançar um curso de actualização nesta área, destinado a todos aqueles que já frequentaram acções no âmbito do AML & CTF e que precisam de conhecer quais os últimos desenvolvimentos nesta matéria.
As medidas previstas incluem programas específicos e regulares de formação sempre que existam alterações legislativas.
O IFB vem agora lançar um curso de actualização nesta área, destinado a todos aqueles que já frequentaram acções no âmbito do AML & CTF e que precisam de conhecer quais os últimos desenvolvimentos nesta matéria.
PROGRAMAS
- Principais Conceitos do Branqueamento de Capitais e Financiamento doTerrorismo
- Deveres de Prevenção e Repressão
- Consequências do Não Cumprimento dos Deveres
- Responsabilidade Ordenacional, Penal e Disciplinar
DURAÇÃO
1 hora ao longo de de 1 semana.
METODOLOGIA
Disponível em:
- E-Learning
ÁREA TEMÁTICA
MÓDULOS DE CURTA DURAÇÃO
INSCRIÇÕES
Aceitam-se inscrições em qualquer momento.
E-Learning
