O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo constituem uma séria ameaça ao sistema bancário e financeiro, na medida em que comprometem seriamente a sua reputação e estabilidade, bem como a confiança nele depositada.

Actualmente, o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo constitui um instrumento eficaz na luta contra várias actividades criminosas, que constituem uma especial ameaça para o mundo actual.

Com o objectivo de prevenir estas práticas através das instituições financeiras, o IFB desenvolveu um programa formativo que permite dotar os colaboradores do sector bancário e financeiro dos conhecimentos necessários para adoptarem procedimentos de prevenção e controlo internos adequados e perfeitamente integrados no normativo interno dessas instituições, contribuindo, dessa forma, para o combate da utilização das instituições financeiras no branqueamento do produto de actividades ilícitas e no financiamento do terrorismo.

Colaboradores do sector bancário e financeiro.

Introdução
- Enquadramento e Objectivos

Conceitos e Modus Operandi
- Conceito e Modus Operandi

Deveres das Entidades Financeiras
- Deveres de Prevenção

Implicações do Não Cumprimento dos Deveres de Prevenção
- Medidas Sancionatórias

Gerir o Risco de Money Laundering & Terrorism Financing
- O Papel das Instituições Financeiras
- Conhecer o Cliente
- Conhecer as Transacções

4 horas ao longo de 4 semanas.

Disponível em:

 - E-Learning

MÓDULOS DE CURTA DURAÇÃO

Aceitam-se inscrições a qualquer momento